Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat miercuri percheziții în județul Constanța la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani legate de servicii de asistență portuară furnizate navelor militare ale statelor membre NATO. Potrivit unor surse citate de G4Media, firma vizată este Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal. Gabriel Daraban deține 10,38% din părțile sociale ale societății, în timp ce cel mai mare acționar ar fi MORAN TEVFIK LUTFI, cu o participație de 48,18%.
Ancheta are o componentă internațională complexă, fiind coordonată cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). Din echipa comună de anchetă fac parte procurori anticorupție din România, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim). Investigația a început în aprilie 2025, iar în iulie 2025 a fost constituită echipa comună de anchetă care a pregătit operațiunea desfășurată simultan în Norvegia, România și Germania.
Conform Eurojust, ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi prezentat facturi frauduloase pentru servicii de asistență la sol furnizate navelor militare NATO în timpul escalelor în porturi din nord-vestul Europei. „Se estimează că pierderile totale suferite de țările membre NATO depășesc un milion de euro, suma exactă a fraudei fiind încă în curs de investigare”, a transmis Eurojust. Anchetatorii suspectează, de asemenea, că firma ar fi oferit mită unor funcționari publici străini, prin intermediul unei persoane intermediare, pentru a obține sprijin favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
În cadrul aceleiași operațiuni internaționale, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domicilii și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, anchetatorii au făcut percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Acțiunea din România s-a desfășurat în baza unor autorizații emise de instanța competentă, fiind vizate trei imobile din județul Constanța.
Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal, este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Gabriel Daraban a fost pasager în zborurile private spre Mykonos despre care s-a scris că ar fi transportat oameni de afaceri, politicieni și magistrați, inclusiv doi judecători ai Curții Constituționale a României. Mihai Daraban ar fi achitat costurile curselor private, potrivit relatărilor G4Media.
Ancheta se află în curs, iar procurorii nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre persoanele vizate sau despre stadiul cercetărilor. Prejudiciul estimat depășește un milion de euro, însă suma exactă urmează să fie stabilită pe parcursul investigației. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care companiile private contractate de NATO pentru servicii de asistență portuară își justifică cheltuielile și la posibilele conflicte de interese generate de legăturile dintre administratorii acestor firme și funcționari publici sau instituții de stat.
2