Direcția Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a demarat o acțiune națională de verificare a activității caselor de schimb valutar, denumită Operațiunea FOCUS. Potrivit instituției, controalele vizează 180 de unități din întreaga țară și se desfășoară simultan, într-o singură zi, pentru a surprinde eventualele nereguli în momentul desfășurării operațiunilor.
Inspectorii antifraudă au în vedere, în principal, modul în care sunt fiscalizate operațiunile de schimb valutar, dar și respectarea obligațiilor legale privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Practic, verificările urmăresc dacă fiecare tranzacție este înregistrată corespunzător, dacă sumele declarate corespund realității și dacă unitățile emit documente fiscale pentru clienți.
Operațiunea FOCUS este coordonată la nivel central de Direcția Antifraudă, iar echipele de control acționează în teren în toate regiunile țării. Potrivit ANAF, acțiunea are un caracter preventiv, dar și de descurajare a practicilor ilegale din acest sector, care implică frecvent numerar și tranzacții rapide, greu de urmărit ulterior.
Casele de schimb valutar sunt obligate să respecte o serie de cerințe legale, printre care înregistrarea operațiunilor în evidențele contabile, utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale autorizate și raportarea corespunzătoare a tranzacțiilor. Nerespectarea acestor obligații poate atrage sancțiuni contravenționale sau, în funcție de gravitatea faptelor, consecințe penale.
Acțiunea ANAF vine în contextul în care piața valutară din România este una dintre cele mai active din regiune, iar tranzacțiile cu numerar rămân semnificative, în ciuda extinderii plăților electronice. Autoritățile fiscale au anunțat în repetate rânduri că vor intensifica verificările în sectoarele cu risc ridicat de evaziune, iar casele de schimb valutar se află printre domeniile prioritare.
Instituția nu a precizat deocamdată câte nereguli au fost identificate sau dacă au fost aplicate sancțiuni în urma controalelor de astăzi. Rezultatele Operațiunii FOCUS urmează să fie comunicate după finalizarea verificărilor, potrivit procedurilor interne ale ANAF.
Pentru publicul larg, acțiunea poate însemna controale mai dese la ghișeele caselor de schimb valutar și o atenție sporită la emiterea documentelor fiscale pentru fiecare tranzacție. De asemenea, operatorii din domeniu sunt avertizați că verificările vor continua și în perioada următoare, în funcție de analizele de risc realizate de Direcția Antifraudă.