Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar, pentru 60 de zile, a trei persoane într-un dosar de trafic și cumpărare de influență legat de soluționarea unor cereri de rambursare de TVA la ANAF Timișoara. Printre inculpați se numără Ion-Dacian Crainic, inspector superior la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, un om de afaceri identificat ca administrator al unei societăți comerciale, precum și Andrei Varga, fiul omului de afaceri Neluțu Varga, potrivit unor surse citate de anchetatori.
Conform ordonanțelor procurorilor, la data de 4 decembrie 2025, inspectorul Crainic ar fi acceptat direct promisiunea omului de afaceri de a primi suma de 1,5 milioane de euro pentru a determina funcționari publici competenți din cadrul ANAF Timișoara să admită rambursarea de TVA în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei în favoarea societății reprezentate de omul de afaceri. Remiterea sumelor ar fi urmat să fie disimulată prin încheierea unor contracte de prestări servicii sau de management.
Acceptarea promisiunii ar fi fost reiterată la 19 decembrie 2025, când Crainic ar fi precizat modul de împărțire a banilor: 1 milion de euro pentru el și pentru complicele său, Andrei Varga, iar 500.000 de euro pentru funcționarii despre care a lăsat să se înțeleagă că vor rezolva cererea omului de afaceri. Ulterior, la 9 martie 2026, inspectorul ar fi acceptat, indirect, prin intermediul lui Varga, promisiunea aceleiași persoane de a primi încă 100.000 de euro, sumă reiterată și la 18 martie 2026, pentru a interveni pe lângă funcționari în vederea admiterii unei cereri privind redobândirea codului de TVA și a unei rambursări de aproximativ 5 milioane de lei, în favoarea unei alte societăți reprezentate în fapt de omul de afaceri. În acest caz, disimularea ar fi urmat să se facă prin contracte de prestări servicii ori de consultanță pe fonduri europene.
Pe durata controlului judiciar, inculpații au interdicția de a comunica, direct sau indirect, cu persoanele indicate în ordonanțe și de a părăsi țara. În cazul inspectorului Crainic, s-a dispus și interdicția de a exercita funcții de angajat în cadrul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara. Procurorii au atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.
Anchetatorii au precizat că inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale. Ion-Dacian Crainic este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, omul de afaceri de două infracțiuni de cumpărare de influență, iar Andrei Varga de două infracțiuni de complicitate la trafic de influență. Dosarul se află în atenția Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul DNA.