Polițiști și procurori DIICOT au desfășurat joi 48 de percheziții în București și în șase județe, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credință a creditului societății și spălarea banilor. Acțiunea vizează activitatea infracțională din domeniul construcțiilor, un sector în care astfel de scheme au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la cel puțin 16.665.844 de lei, sumă stabilită până în prezent doar pentru perioada 2023-2025. Din această sumă, 9.067.303 lei reprezintă TVA, iar 7.598.538 de lei impozit pe profit. Ancheta vizează modul în care membrii grupului ar fi folosit facturi fictive și alte metode pentru a sustrage venituri de la impozitare, prejudiciind bugetul consolidat al statului.
Perchezițiile au loc în București și în șase județe, însă autoritățile nu au precizat deocamdată care sunt acestea. Operațiunea implică un număr semnificativ de forțe de ordine și face parte dintr-o anchetă mai amplă coordonată de DIICOT, care investighează rețele infracționale specializate în fraudarea bugetului public prin intermediul firmelor din construcții.
Potrivit anchetatorilor, grupul infracțional organizat ar fi acționat sistematic, folosind societăți comerciale ca paravan pentru a obține credite bancare pe care ulterior nu le-ar fi rambursat, delapidând astfel patrimoniul firmelor. De asemenea, banii obținuți din evaziune fiscală ar fi fost spălați prin diverse tranzacții și investiții, pentru a le ascunde originea ilicită.
Ancheta se concentrează pe perioada 2023-2025, însă procurorii nu exclud extinderea investigației și pentru alți ani, în funcție de probele care vor fi administrate. Prejudiciul total ar putea fi mai mare decât cel stabilit până acum, având în vedere că verificările sunt în curs.
Domeniul construcțiilor a fost identificat în repetate rânduri ca un sector vulnerabil la evaziune fiscală și spălare de bani, din cauza fluxurilor mari de numerar și a lanțurilor de subcontractori. Autoritățile fiscale au intensificat controalele în acest domeniu în ultimii ani, iar DIICOT a instrumentat mai multe dosare similare.
În urma perchezițiilor, mai multe persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT, iar procurorii vor decide dacă vor dispune măsuri preventive. Ancheta este coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu polițiști specializați în combaterea criminalității economice.
Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea persoanelor vizate sau despre firmele implicate, ancheta fiind în desfășurare. Potrivit procedurilor, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.
Acțiunea de joi face parte dintr-un efort mai amplu de combatere a criminalității economice, în contextul în care evaziunea fiscală și spălarea banilor rămân probleme semnificative pentru bugetul de stat. DIICOT a anunțat că va oferi mai multe informații pe măsură ce ancheta va avansa.
3