Parchetul European (EPPO) a coordonat o amplă operațiune în 19 state membre și partenere, inclusiv România, împotriva unei organizații criminale suspectate că a vândut peste un milion de telefoane mobile second-hand ca produse noi. Prejudiciul estimat pentru consumatorii din Uniunea Europeană se ridică la cel puțin 300 de milioane de euro, iar pierderile din TVA sunt evaluate la peste 30 de milioane de euro.
Acțiunea, desfășurată sub numele de cod «Troja», a mobilizat 1.770 de polițiști, inspectori fiscali și lucrători vamali. Au fost efectuate peste 160 de percheziții și ridicări de probe în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. În Regatul Unit a fost audiat un martor. Operațiunile au început sâmbătă și au fost coordonate de biroul EPPO din Köln, Germania.
Șapte suspecți au fost arestați în Austria, Germania și Spania, printre aceștia aflându-se și cei doi presupuși lideri ai organizației. Anchetatorii susțin că telefoanele erau asamblate din componente second-hand în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi curățate, ambalate și expediate în Țările de Jos, unde erau prezentate ca produse noi. De acolo, dispozitivele ajungeau în depozite din Germania și erau vândute consumatorilor din întreaga UE prin intermediul unor platforme online.
Dosarul vizează și o schemă de fraudare a TVA. Potrivit anchetatorilor, începând din 2018, organizația ar fi folosit firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția pentru a aplica în mod fraudulos regimul special de taxare a marjei. Acest regim permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, dar numai pentru bunuri revândute pentru care taxa fusese deja achitată. În cazul telefoanelor din anchetă, acestea erau vândute drept produse noi, ceea ce impunea calcularea TVA la întreaga valoare a dispozitivului.
EPPO susține că mecanismul a indus în eroare consumatori din întreaga UE și a provocat pierderi de TVA în fiecare dintre țările în care telefoanele folosite erau comercializate ca fiind noi. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).
România se numără printre cele 19 țări în care au avut loc percheziții și confiscări, alături de Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Elveția și Țările de Jos. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului European, iar autoritățile urmează să stabilească întinderea exactă a rețelei și responsabilitatea fiecărui suspect.
3